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沈建雄案非法集资案

2016年03月28日

1、案情简介

2009年,沈建雄开始向他人吸收资金,后伙同他人在温州市龙湾区永中街道江南锦苑2801室成立康正信用担保公司。201010月左右,陈光文出资人民币500万元加入该担保公司,并在该担保公司负责财务工作。期间,沈建雄、陈光文以高息为诱饵,以各自名义或互相担保向社会不特定公众吸收资金,由沈建雄决定将资金用于转贷、炒股、购买房产或支付利息,后因资金周转困难,致使大部分本金无法归还。截至201010月,沈建雄向社会非法吸收资金共计1194万元,截至201178月份,沈建雄、陈光文向社会30人吸收资金共计8365万余元。案发前,沈建雄、陈光文支付了部分利息和归还了小部分本金。沈建雄在上述非法吸收公众存款过程中自己没有资产的情况下,将其中至少1273万余元投资在高风险的股票行业,导致亏损本金总计589万余元。

2、作案手段

沈建雄在明知没有还款能力的情况下,以各自名义或互相担保向社会不特定公众吸收资金,转贷、炒股、购买房产,大肆挥霍,涉嫌非法集资。

3、案件查处

沈建雄、陈光文未经有关部门依法批准,公开向社会不特定对象吸收资金扰乱金融秩序,沈建雄涉案金额为8969万余元、陈光文涉案金额为8365万余元,均属数额巨大,其行为均构成非法吸收公众存款罪。沈建雄在非法集资中,为弥补亏损,无视自身实力和抗风险能力,滥用他人资金盲目博弈,将集资款用于高风险投资导致亏损589万余元,属数额特别巨大,其行为又已构成集资诈骗罪。2014617日判处沈建雄犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币10万元;犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币30万元。决定执行有期徒刑十三年,并处罚金人民币40万元。陈光文犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币20万元。

4、案件警示

投资者一定要要充分了解集资者的经营情况和项目内容,不要被表面上的富丽堂皇和天花乱坠的宣传和承诺迷住了双眼,而造成巨大损失。

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